Como faturar no México com o Cord

No México o Cord timbra CFDI 4.0 perante o SAT com o Certificado de Selo Digital (CSD) da sua empresa, a partir do plano Starter. No Grátis, ele emite pró-formas (série PRO), que servem para receber, mas não substituem um CFDI.

Em resumo:

• Documento: CFDI 4.0 de ingreso, CFDI de egreso (nota de crédito), complemento de pagamento (CFDI tipo P) e fatura global para PUBLICO EN GENERAL.
• O que você precisa: plano Starter ou superior, o seu RFC, regime fiscal e código postal de emissão, e o seu CSD (.cer, .key e a senha) carregado em Configurações › Faturamento › Dados fiscais.
• Cota: 30 faturas com validade fiscal por mês no Starter, 200 no Profissional, 500 no Scale e 1.000 no Developer. Cada CFDI conta uma vez, incluindo os complementos de pagamento e a fatura global.
• Complemento de pagamento: automático. Uma fatura que não está paga ao ser timbrada sai como PPD com forma 99, e cada pagamento que você registra ou que entra online emite o seu complemento.
• Cancelar: Mais ações › Cancelar fatura com o motivo do SAT (02, 03 ou 04). Para corrigir uma fatura com outra, Substituir CFDI (motivo 01).
• Ainda não cobre: IVA à alíquota de 0% tributada, IEPS, complemento de Comercio Exterior, Carta Porte, folha de pagamento, o procedimento de adiantamentos do SAT e o complemento automático de um pagamento em outra moeda.

Qual documento o Cord emite

O tipo de documento é definido na emissão: mudar para um plano superior não converte uma pró-forma em CFDI e mudar para um inferior não converte um CFDI em pró-forma.

O que você precisa

• Plano Starter ou superior. A emissão fiscal integrada começa no Starter.
• O seu CSD. Ele é diferente da e.firma: o CSD serve para selar faturas. Ele é solicitado no portal do SAT com a sua e.firma, e o SAT não cobra para emiti-lo. Você precisa do arquivo .cer, do .key e da senha da chave.
• Dados fiscais da sua empresa: RFC, razão social exatamente como aparece na sua Constancia de Situación Fiscal, regime fiscal e código postal de emissão.
• Dados dos seus clientes: RFC, razão social, regime fiscal, código postal fiscal e uso do CFDI. Sem eles, o Cord usa valores padrão que podem não coincidir com a constancia do seu cliente.

Você não precisa comprar timbres separadamente: a timbragem está incluída na cota do seu plano. Acima dela, cada CFDI adicional é cobrado como excedente da sua assinatura (MXN 3,00 no Starter e no Profissional, MXN 2,00 no Scale e MXN 1,50 no Developer). Consulte A sua assinatura do Cord.

Configure a sua conta

1. Abra Configurações › Faturamento › Dados fiscais.
2. Em Identificação fiscal, informe RFC, Razão social, Regime fiscal, Código postal de emissão e, se quiser, o Uso do CFDI padrão. Salve.
3. Em Certificado de Selo Digital (CSD), escolha o seu arquivo .cer, o seu arquivo .key e digite a Senha da chave. Clique em Enviar CSD e conectar. Quando o status mostrar CSD carregado, você já timbra sob o seu RFC. A senha só é usada para descriptografar a chave ao selar, e o Cord não a guarda.
4. Em Configurações › Orçamentos › Impostos, revise as suas alíquotas. A sua conta começa com IVA 16%, IVA 8% região fronteiriça, Exento e quatro retenções: IVA 10,6667%, ISR 1,25%, IVA 4% (transporte rodoviário de cargas) e IVA 6% (serviços de pessoal).
5. Em Produtos, preencha a seção Faturamento eletrônico (SAT, México) de cada produto com o código de produto ou serviço e o código de unidade. Veja Códigos de produto e de unidade do SAT.
6. No cadastro de cada cliente, preencha os dados fiscais dele. Se o cliente está no exterior, escolha o país dele: o Cord emite o CFDI como para um residente no exterior. Veja Faturar para clientes no exterior.

Emitir um CFDI

A partir de um orçamento aprovado ou pago: abra o orçamento e clique em Timbrar CFDI 4.0. O Cord copia os itens, preços, descontos, impostos, retenções e a taxa de câmbio congelada no momento do orçamento.

Sem orçamento: em Faturas, clique em Nova fatura, escolha o cliente, adicione itens e, em Tipo de documento, deixe CFDI 4.0. Em Dados do CFDI, você pode definir o Uso do CFDI e a Forma de pagamento; se os deixar no automático, o uso vem do cadastro do cliente e a forma de pagamento, dos pagamentos. Clique em Emitir e enviar ou Emitir sem enviar.

PUE ou PPD é decidido pelo Cord: se a fatura já está paga ao ser timbrada, ela sai como PUE com a forma de pagamento real (cartão de crédito 04, de débito 28, transferência 03, dinheiro 01). Se não, ela sai como PPD com forma 99, e cada pagamento posterior recebe o seu complemento. Uma fatura para um cliente com RFC genérico sempre sai como PUE.

O complemento de pagamento

Quando você registra um pagamento com Registrar pagamento em uma fatura PPD, quando o seu cliente paga online (com cartão, com Mercado Pago ou por SPEI para a CLABE da fatura, um recurso novo que está sendo habilitado e que declara a forma de pagamento 03) ou quando um pagamento do orçamento passa para a fatura, o Cord timbra o complemento de pagamento desse pagamento e o registra na Atividade da fatura (“Complemento de pagamento emitido”). É idempotente: um pagamento não recebe dois complementos.

O Cord não o emite sozinho em dois casos, e deixa isso escrito na atividade da fatura para que você o faça com o seu contador:

• Pagamento em outra moeda: o complemento precisa da taxa de câmbio oficial do dia do pagamento.
• Adiantamento no sentido do SAT (o bem, o serviço ou o preço não estavam determinados no momento do recebimento): o SAT exige o seu procedimento de adiantamentos, que o Cord não emite. Revise isso com o seu contador antes de timbrar.

Se um complemento não sair por um erro na timbragem, a atividade mostra “Complemento de pagamento pendente” com o motivo. Escreva para nós para tentar novamente. Veja Faturas PPD e complementos de pagamento.

Receber

• Cartão pelo link do orçamento e da fatura, com o Cord Payments.
• SPEI em faturas em MXN, se você tiver ativado Transferência SPEI automática em Configurações › Pagamentos › Métodos de pagamento: cada fatura tem a sua própria CLABE, que ela mantém em cada visita e em cada pagamento parcial, e o que chega a essa CLABE só pode pagar essa fatura. O Cord registra o pagamento sozinho quando o valor completo chega e, em uma fatura PPD, emite o complemento com a forma de pagamento 03. Se o seu cliente transferir a menos, o valor recebido fica reservado até que chegue o restante; se transferir a mais, a diferença fica a favor dele. É um recurso novo que está sendo habilitado: pode ainda não estar disponível na sua conta.
• Mercado Pago, como alternativa na mesma página, se você o conectar.
• Portal do cliente para pagar várias faturas de uma vez e cobrança automática na data de vencimento: em pesos mexicanos, ambos cobram com cartão. O SPEI é pago pelo link de cada fatura. Veja Portal do cliente e Cobrança automática.
• A taxa do Cord Payments se aplica aos pagamentos em MXN (a de cartão e a de SPEI são diferentes). Veja Taxas e tarifas de processamento.

Como você vê o status perante o SAT

• O detalhe da fatura mostra o Folio fiscal (UUID) e oferece Baixar PDF e, em Mais ações, Baixar XML.
• Uma fatura marcada como Documento de teste não foi emitida perante o SAT: ela não tem validade e o link do seu cliente não permite pagá-la.
• Se o SAT recusar a timbragem, a fatura continua como rascunho com o aviso “O provedor fiscal recusou esta fatura” e o botão Tentar emitir novamente.
• Um cancelamento mostra o seu status (pendente, em verificação, aceito ou recusado) com o botão Consultar cancelamento.

Cancelar ou corrigir

Cancelar: no detalhe, Mais ações › Cancelar fatura. O Cord pede o motivo do SAT:

• 02 · Comprovante emitido com erros, sem substituição: o CFDI tem um erro e você não vai substituí-lo por outro.
• 03 · A operação não foi realizada.
• 04 · Operação nominativa incluída em uma fatura global: somente na fatura global.

Uma solicitação não cancela o CFDI até que o SAT a confirme. Se o receptor precisar aceitá-la, ele tem até três dias úteis; se não responder, ela é aceita. Enquanto isso, a fatura continua válida. Uma fatura com pagamentos aplicados não é cancelada: o Cord propõe uma nota de crédito.

Substituir (motivo 01): se a fatura tem um erro que se corrige emitindo outra, clique em Substituir CFDI. O Cord cria um rascunho com os mesmos dados; ao emiti-lo, ele o relaciona ao original (relação 04), transfere para ele os pagamentos e o saldo e pede o cancelamento do original com o motivo 01 e o UUID do substituto. A opção não é oferecida se a fatura tem notas de crédito vigentes ou complementos de pagamento emitidos, porque o SAT não permite cancelar um CFDI com comprovantes relacionados vigentes. Veja Cancelar CFDI com documentos relacionados.

Nota de crédito: Mais ações › Nota de crédito cria um CFDI de egreso pelo total da fatura, relacionado ao UUID dela. Veja Emitir uma nota de crédito.

Reembolso: reembolsar pelo Cord o pagamento online de uma fatura (no detalhe dela, Reembolsar ao lado do pagamento) não cancela o CFDI nem o complemento de pagamento. Documente a devolução com uma nota de crédito; enquanto você não a emitir, o detalhe da fatura lembra você disso. Veja Emitir reembolsos.

Fatura global

As vendas que você recebeu sem que o cliente pedisse fatura são documentadas em Faturas › Fatura global: você escolhe a periodicidade, o mês e o ano, o Cord lista os orçamentos recebidos sem fatura própria e emite um único CFDI para PUBLICO EN GENERAL. Veja Faturamento ao Público em Geral e fatura global.

Problemas comuns

• A minha fatura saiu como pró-forma. Verifique o seu plano (Starter ou superior), se o CSD mostra CSD carregado e se você não escolheu Pró-forma em Tipo de documento.
• O meu cliente diz que o CFDI dele não serve. Revise o regime fiscal, o código postal e o uso do CFDI no cadastro dele. Se o RFC, o regime ou o código postal não coincidirem com a constancia dele, substitua o CFDI pelos dados corretos.
• A timbragem é recusada com o RFC genérico. Uma fatura para um cliente sem RFC usa XAXX010101000 e, como domicílio, o seu código postal de emissão: informe-o em Dados fiscais. O nome “PUBLICO EN GENERAL” só é aceito na fatura global.
• Um item sai com a chave 01010101. Ele não tem chave própria nem produto classificado. Escolha a chave no item antes de emitir.
• Não consigo substituir a fatura. Ela tem notas de crédito vigentes ou complementos de pagamento. Cancele primeiro as notas; se ela tiver complementos, escreva para nós.

O que ainda não está coberto

• IVA à alíquota de 0% tributada. Um item a 0% é declarado como Exento no CFDI. Se a sua operação precisa da alíquota de 0% (por exemplo, exportação de serviços com IVA a 0%), confirme com o seu contador e emita esse CFDI fora do Cord por enquanto.
• IEPS e outras classificações de imposto que não sejam IVA 16%, IVA 8% ou isento.
• Complemento de Comercio Exterior para exportação definitiva de mercadorias.
• Carta Porte, folha de pagamento, recibos de doações e outros complementos. Veja Emitir CFDI de Traslado.
• Complemento automático de um pagamento em outra moeda, e o procedimento de adiantamentos do SAT (CFDI de anticipo e a sua aplicação).

Relacionados

• Emitir CFDI 4.0 a partir de um orçamento ou do zero
• Faturas PPD e complementos de pagamento
• Cancelar faturas e consultar cancelamentos
• Faturamento por país na documentação
• Certificado de Selo Digital na documentação